Следственным отделом по Железнодорожному району города Хабаровск СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО завершено расследование уголовного дела, возбужденного по материалам УМВД России по Хабаровскому краю. Обвинение в совершении трех эпизодов преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (образование (создание) юридического лица через подставных лиц) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (приобретение с целью сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств) предъявлено 40-летнему жителю города Хабаровска.
По версии следствия, в январе 2023 года мужчина за денежное вознаграждение согласился представить в налоговый орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, содержащие сведения о нем, как об учредителе и директоре трех фирм, без цели фактического управления данными организациями, то есть выступить в качестве подставного лица. Кроме того, мужчина открыл в банке от своего имени расчетные счета с системой дистанционного банковского обслуживания одной из фиктивно зарегистрированных фирм. После этого он получил доступ к банковским инструментам – паролям и кодам, которые реализовал за вознаграждение. Тем самым он обеспечил возможность проведения по счетам незаконных операций с денежными средствами.
По уголовному делу проведен комплекс следственных и процессуальных действий, позволивших направить его с утвержденным прокурором обвинительным заключением в суд для рассмотрения, по существу.